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Curso universitario en Compliance y gestión de riesgos empresariales

350,00 

Título de Formación Permanente:Curso Universitario de especialización acreditado por Universidad Europea Miguel de Cervantes | UEMC

Duración: 200 horas | 8 ECTS
Metodología: online
Duración: 3-6 meses
Evaluación: 100% test autoevaluables
Requisitos de acceso: Ninguno. NO se requiere acreditar titulación alguna
Certificación: Diploma Universitario expedido por UEMC (tasas expedición inlcuidas en el precio de matrícula)
Convocatoria: Abierta, comienzo inmediato

Este curso se puede impartir a través del Sistema de Bonificaciones de la FUNDAE.

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Procedimiento-pasos: Primero: contacta con nosotros y autoriza nuestra gestión en FUNDAE; segundo: elige tu/s curso/s; tercero: gestión del curso bonificado; cuarto:inicio del curso

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Descripción

Descripción. Curso universitario de especialización en Compliance y gestión de riesgos empresariales

En el contexto de una Cultura de cumplimiento interno en las Organizaciones, tanto de requisitos y obligaciones legales como de otros principios de responsabilidad no legales en los ámbitos social, ético, económico, ambiental, para alcanzar la máxima Excelencia en la implantación de Modelos de Gestión Empresarial, este Programa de Especialización universitaria “Técnico en gestión de riesgos empresariales: análisis de riesgos, cumplimiento normativo – Compliance-, y responsabilidad social corporativa ” habilita para obtener el conocimiento sobre los fundamentos normativos, conceptos, modelos, metodologías y técnicas para el análisis y la gestión de riesgos empresariales derivados de la propia naturaleza del negocio y del no cumplimiento de las obligaciones legales establecidas y aplicables en el ámbito de la Dirección y administración de empresas.

Este Cuso Universitario en compliance está dividido en tres bloques o módulos y siete unidades didácticas:

Módulo de GESTION DE RIESGOS EMPRESARIALES:

En este Módulo se identifican los diferentes riesgos, numerosos y de diferente naturaleza, que amenazan a una organización, y se adquieren los conocimientos en el empleo de técnicas y metodologías para tratar de mitigarlos e integrarlos en la Gestión empresarial.

Siendo el análisis de riesgos empresariales y su gestión, un proceso que debe ser cotidiano en las empresas para su supervivencia y sostenibilidad, se establecen diferentes herramientas y sistemas o modelos de gestión para la implantación de este proceso en la Gestión integral empresarial (ERM, ISO 31010,..)

Módulo de GESTIÓN DEL COMPLIANCE:

En este módulo sobre el Compliance se trata de la aplicación de la gestión de riesgos derivados del no cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en el ámbito de la administración de empresas, estableciendo los principios, pautas y conocimientos legales para el desarrollo e implantación de un Modelo de Prevención y Control de riesgos de incumplimiento normativo, y del desarrollo de una política de prevención penal de delitos y el desarrollo de un código de conducta empresarial. En especial, se tratarán los ámbitos normativos de la Prevención del Blanqueo de capitales y de la Protección de Datos de carácter personal.

Módulo de RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA:

Siendo la gestión de riesgos un proceso empresarial necesario para la continuidad de negocio de las empresas, tanto derivadas de riesgos intrínsecos de la naturaleza del negocio, como de riesgos por incumplimiento de obligaciones legales y por conductas empresariales poco éticas o impropias en el ámbito interno reglamentado (Compliance), éste se integra como un instrumento o una Función de la Responsabilidad Social Corporativa.

Este módulo establece el marco amplio para la promoción de la ética en los negocio, la integridad y las buenas prácticas empresariales, para ir más allá del estrictamente cumplimiento de las obligaciones legales.

Carga lectiva

Carga lectiva traducida en horas para el alumno: 200 horas

Créditos de reconocimiento universitarios: 8 ECTS

Duración

Programa a desarrollar en:

Mínimo: Un mínimo de 2 ECTS a la semana (50 horas). Equivalente a 5 semanas.

Máximo: 3 meses. Ampliable a 6 meses.

programa Tecnico_en_Gestion_de_Riesgos_Empresariales_y_Compliance

MODULO I: GESTION DE RIESGOS EMPRESARIALES

UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA EMPRESA

TEMA 1:  INTRODUCCION A LA GESTION DEL RIESGO EN LA EMPRESA

TEMA 2: EL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE RIESGOS

TEMA 3:  MODELOS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESARIALES (ERM)

UNIDAD 2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU GESTIÓN

TEMA 1: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

TEMA 2: RIESGOS FINANCIEROS Y DE CREDITO

TEMA 3: RIESGOS ESTRATÉGICOS

TEMA 4: RIESGOS OPERACIONALES

TEMA 5: RIESGOS EN PROYECTOS

TEMA 6: RIESGOS REPUTACIONALES

UNIDAD 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESARIALES – ERM

TEMA 1: COMPONENTES DE UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESARIALES

TEMA 2: METODOLOGÍAS EN LA GESTION DE RIESGOS

TEMA 3: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS

TEMA 4: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN UN SISTEMA NORMALIZADO ISO 9001:2015

MODULO II: COMPLIANCE OFFICER. GESTION DEL COMPLIANCE

UNIDAD 1. GESTION DE UN SISTEMA DE CUMPLIMIENTO LEGAL. COMPLIANCE

TEMA 1. DESARROLLO DE UN MODELO DE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO NORMATIVO

TEMA 2. DESARROLLO DE UNA POLITICA DE PREVENCION PENAL DE DELITOS

TEMA 3. DESARROLLO DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL

UNIDAD 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

TEMA 1. BLANQUEO DE CAPITALES: ANTECEDENTES, CONCEPTOS E INSTRUMENTOS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL MUNDO Y LA UNIÓN EUROPEA

TEMA 2. AMBITO DE LA LEY: SUJETOS OBLIGADOS Y OBLIGACIONES

TEMA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY: FASES DE ADAPTACIÓN E IMPLANTACIÓN EN LOS SUJETOS OBLIGADOS

TEMA 4. RÉGIMEN SANCIONADOR

TEMA 5. MÉTODOS DE BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD 3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

TEMA 1. INTRODUCCIÓN: DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y PROTECCIÓN DE DATOS

TEMA 2. PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

TEMA 3. DOCUMENTO DE SEGURIDAD

TEMA 4. DERECHOS DE LOS AFECTADOS

TEMA 5. RÉGIMEN SANCIONADOR

TEMA 6. NOTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE FICHEROS

TEMA 7. AUDITORIAS PERIÓDICAS

TEMA 8. IMPLANTACIÓN DE LA LOPD EN LA EMPRESA: RESUMEN

TEMA 9. OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL FICHERO EN EL FICHERO DE VIDEOVIGILANCIA

TEMA 10. OBLIGACIÓN CONTINUA DEL RESPONSABLE DEL FICHERO

TEMA 11. NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

TEMA 12. COMO AFECTA LA LOPD A LA LSSICE

MODULO III: RESPONSABILIDDAD SOCIAL CORPORATIVA

UNIDAD . RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

TEMA 1. INTRODUCCIÓN. DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

TEMA 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) EN EL CONTEXTO GENERAL DE LA EMPRESA

TEMA 3. LOS MODELOS DE GESTIÓN RESPONSABLE

TEMA 4. IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS, ACTUACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DENTRO DE LA EMPRESA